撰稿人：Lia ／ 責任編輯：Zaphyra
2025年11月5日，一項臥底調查揭露了一個隱藏在英國各地高街（High Streets）店面背後的有組織犯罪網絡。該網絡利用英國公司註冊系統的漏洞，大規模安插「幽靈董事」(Ghost Directors)，以此開設數百家看似合法的小型超市 (Mini-marts)、理髮店和洗車場，實則從事系統性的非法活動，包括雇用非法勞工、稅務欺詐以及銷售走私菸草和違禁電子煙。這項調查深入探究了該犯罪網絡的運作模式：尋求庇護者（Asylum Seekers）被禁止合法工作，從而被迫進入這個地下經濟體系，他們不僅被用作廉價勞動力，甚至被引導以數萬英鎊的現金，「檯面下」購買這些空殼業務，進一步擴大了犯罪網絡的版圖。調查人員發現，僅僅兩名幽靈董事的名字，就與遍布全國的70個店面相關聯，這些公司幾乎從不提交帳目，顯示出這是一種高度組織化、以逃避監管為目的的犯罪基礎設施，而非單純的個案。
調查所揭露的核心機制，在於利用英國公司註冊處 (Companies House) 長期以來缺乏嚴格身份驗證的缺陷。犯罪網絡支付少量費用給（通常有合法工作權的）個人，讓他們同意將自己的名字登記為數十家公司的董事。這些幽靈董事隨後便消失無蹤，而商店的實際控制權則落入犯罪組織手中，他們利用這些空殼公司進行非法活動。以柴郡克魯 (Crewe) 鎮的「Top Store」小型超市為例，臥底記者偽裝成尋求庇護者，與該店的庫德族經營者接觸。此人坦承自己的庇護申請已被拒絕，卻仍能以18,000英鎊現金的價格，將這家商店「檯面下」出售，無需任何文件或官方手續。該商店同時被發現在一輛隱藏的「儲藏車」中存放非法香煙，並向未成年人銷售電子煙。更令人震驚的是，該店的員工直言，店舖的官方註冊董事是「Hadi Ali」一個與全國數十家商店相關聯的幽靈董事。這種模式在利物浦、赫爾等地不斷被複製，犯罪分子甚至利用庫德人的Facebook群組公然在全國範圍內轉售這些非法商店。
此一「公然的組織犯罪」現象已引發英國執法與監管機構的深刻警覺，但也暴露了政府部門間應對策略的脫節。英國國家犯罪局 (NCA) 在回應中承認，高街上的犯罪剝削問題「已超出了任何單一組織的處理範圍」，需要全國性的應對方案，並確認NCA正在英國各地高街領導相關調查，包括代號為「Machinize 2」的協同打擊行動。同時，代表第一線執法人員的英國貿易標準協會 (Trading Standards Institute) 指出，高街有組織犯罪是其成員面臨的「頭號威脅」，並緊急呼籲政府賦予其新權力，以便能更迅速有效地關閉這些非法商店。然而，內政大臣莎巴娜·米姆德 (Shabbana Mimmude) 的回應則聚焦於移民執法，她強調政府已「加強執法行動」，並已將超過35,000名無權留在英國的人驅逐出境，並誓言將「逮捕、拘留和驅逐」非法勞工。這種回應的差異凸顯了一個根本性的政策難題：儘管政府即將在2025年11月18日強制實施企業董事的身份驗證，但內政部的執法重點仍集中在易於捕獲的非法勞工（即犯罪網絡的受害者），而非致力於瓦解提供犯罪溫床的複雜公司結構與其背後的組織者。
全文
Lia. Independent Media 台北報導
2025年11月5日，英國高街（High Streets）這個傳統上被視為社區商業與活力中心的象徵，正被一個隱形的犯罪網絡所侵蝕。一項歷時數月的臥底調查，系統性地揭開了隱藏在數百家小型超市、理髮店和洗車場日常運作之下的非法經濟鏈條。調查顯示，這並非零星的違法行為，而是一個由特定犯罪團夥主導，遍及蘇格蘭丹迪 (Dundee) 至南德文郡 (South Devon) 的全國性網絡。
該網絡的核心策略是利用英國公司註冊系統的寬鬆政策，透過「幽靈董事」(Ghost Directors) 制度，建立大量看似合法、實則用於犯罪的空殼公司。這些商店隨後成為非法勞工的集中地、走私香菸和違禁電子煙的銷售點，以及大規模稅務欺詐的工具。這套機制不僅公然挑戰法律權威，更在全球移民危機的背景下，創造了一個剝削尋求庇護者（Asylum Seekers）的地下勞動力市場。
高街門面下的犯罪模式
調查的出發點，位於柴郡克魯 (Crewe) 鎮一家名為「Top Store」的小型超市。臥底記者偽裝成一名尋求庇護者，接觸了該店的實際經營者—一名自稱庇護申請已被拒絕的庫德族男子Seriy。
在隱藏拍攝的鏡頭下，Seriy詳細介紹了這套「檯面下」的商業模式。他提出以18,000英鎊的現金價格，將這家商店「出售」給臥底記者。這筆交易將完全「脫離帳簿」(Off the books)，無需任何官方文件或法律手續，旨在完全規避當局的視線。
當被問及如何處理水電費和稅務時，Seriy的回答證實了這家商店的非法性質。他承認自己並未繳納相關稅款，其商業運作完全依賴現金流動。這家商店的主要利潤來源之一，是有組織犯罪的關鍵商品：非法菸草。Seriy將走私香菸藏匿在一輛停在商店附近的「儲藏車」(Stash car) 中，以規避檢查。更嚴重的是，調查人員目睹並記錄了該商店向青少年（未成年人）出售電子煙的行為。
「Top Store」的案例並非孤例。調查發現，一個專門的庫德語Facebook群組已成為轉售這類非法商店的全國性平台。從赫爾 (Hull) 到利物浦 (Liverpool)，臥底團隊接觸的多家商店經營者，都毫無顧忌地表示願意將業務以現金方式，出售給一名（自稱的）尋求庇護者，完全無視其是否有合法工作權。
這種模式在英國高街上迅速複製，其背後的驅動力是高利潤的非法菸草貿易。根據蘭開夏郡警方2025年11月7日發布的公告，當地一家名為「Europe Mini Market」的商店因在2023年11月至2025年10月期間，六次被查獲銷售非法菸草和電子煙，最終被法院勒令關閉三個月。這證實了「Top Store」所展現的犯罪模式—利用合法店面銷售非法商品已成為地方執法部門面臨的普遍難題。根據英國貿易標準協會2024至2025年的調查，菸草產品（85%）和電子煙（36%）是其成員調查中最常見的侵犯知識產權 (IP) 犯罪類型，且這些活動與有組織犯罪和現代奴役有著密切聯繫。
幽靈董事－企業註冊的系統性漏洞
如果說非法菸草是犯罪網絡的利潤來源，那麼「幽靈董事」制度就是其賴以運作的基礎設施。該網絡的複雜性不在於其暴力程度，而在於其對英國公司法規漏洞的精準利用。
調查人員在與「Top Store」的Seriy對質時，他最初聲稱自己擁有合法的工作文件。然而，當被進一步追問誰是這家商店的真正「老闆」時，店內另一名工作人員提供了一個關鍵名字：Hadi Ali。
Hadi Ali，以及另一位名叫Ishmael Fazander的個人，是這個犯罪網絡的關鍵節點。他們就是所謂的「幽靈董事」。這些人（通常擁有合法工作權）受雇於犯罪網絡，同意將自己的名字登記為公司董事，以換取報酬。一旦註冊完成，這些董事便與公司的實際運營再無任何瓜葛。
調查顯示，Hadi Ali的名字與50家不同的公司相關聯，而Ishmael Fazander則擔任了20家高街公司的董事。這兩人的名字總共涉及遍布全國的70個店面，包括小型超市、洗車場和庫德族式理髮店。
一名專家在分析這些數據時指出，公司註冊資料中充滿了「危險訊號」（Red flags）。相同的兩三個名字在大量公司文件中反覆出現；這些公司極少提交年度帳目。這清晰地表明了這是一種系統性的稅務欺詐模式：犯罪分子成立一家公司，利用其進行非法活動並逃避稅款，一旦引起懷疑，他們便立即將該公司註銷，再利用同一個幽靈董事的名字註冊一家新公司，重新開始循環。
這種「公然」的犯罪行為，得以存在數年之久，完全歸咎於英國公司註冊處 (Companies House) 的歷史性缺陷：長期以來，任何人（包括外國公民）都可以在線上註冊一家英國公司，而無需驗證其身份。
英國政府早已意識到這一漏洞。在2023年10月通過的《經濟犯罪與企業透明度法案》(Economic Crime and Corporate Transparency Act) 中，已包含對公司註冊處的重大改革。根據英國政府在2025年10月發布的公告，這些改革正在逐步實施。從2024年3月到2025年3月，公司註冊處已經對超過10萬家公司提交的「虛假或誤導性信息」進行了質詢或刪除。而最關鍵的一項改革—強制性身份驗證即將在2025年11月18日生效。屆時，所有新任和現任的公司董事、重要控制人 (PSC) 都必須驗證其身份。
這項臥底調查恰好發生在這一重大改革生效前的關鍵時刻。它暴露了在沒有身份驗證的情況下，英國的企業框架是多麼容易被有組織犯罪所滲透，並成為其非法活動的合法掩護。
被剝削的勞動力—尋求庇護者的困境
這個犯罪網絡不僅利用了企業法規的漏洞，還利用了英國移民政策下的另一個弱點：尋求庇護者的絕望處境。
根據英國現行政策（2025年），尋求庇護者在等待其申請結果期間，通常被禁止工作。在2025年，他們每人每週僅能獲得約49.18英鎊的支持津貼。同時，截至2025年初，庇護申請的積壓案件數量仍處於歷史高位。這種「不准工作」但又缺乏足夠生活支持的政策，為地下經濟的經營者創造了一個龐大、脆弱且廉價的勞動力儲備庫。
調查人員在黑潭 (Blackpool) 的一家小型超市中，遇到了一名來自伊拉克庫德斯坦的工人。他證實自己離開了政府安排的尋求庇護者旅館，全職在這家商店工作。他的處境極其艱苦，每天工作14個小時，每週工作7天。當被問及如何應對貿易標準局的檢查時，他表示，（真正的）老闆會指示他們在執法人員到達時鎖上門，假裝關閉。
這揭示了該犯罪網絡的雙重剝削性。一方面，像Seriy這樣的庇護申請被拒者，為了生存，被迫成為犯罪網絡的底層管理者和非法商品的銷售者；另一方面，像黑潭這名工人一樣的尋求庇護者，則被當作可隨時拋棄的非法勞工，遭受極端的工作剝削。
他們被困在一個無情的循環中：他們的移民身份使他們無法合法工作，而他們為了生存從事的非法工作，又使他們面臨被逮捕和驅逐出境的風險。
脫節的政策—執法、監管與移民
面對高街上「公然的組織犯罪」，英國政府各部門的反應，凸顯了在應對這一複雜威脅時的策略脫節。
首先，國家級執法部門承認了問題的嚴重性。英國國家犯罪局 (NCA) 在回應調查時指出，高街上的犯罪剝削規模「已超出了任何單一組織的處理範圍」，這需要一個「全國性的應對方案」。NCA確認，他們目前正在英國各地高街領導相關調查，包括在2025年11月11日宣布的、針對高街犯罪的「Machinize 2」協同打擊行動。這表明NCA已將此類犯罪視為嚴重的有組織犯罪威脅。
其次，處於第一線的地方監管機構則在呼籲獲得更多權力。英國貿易標準協會 (CTSI) 稱，高街有組織犯罪是其成員面臨的「頭號威脅」。他們的問題是，即使發現了非法活動，現有法律也難以迅速關閉這些商店。犯罪分子利用法律程序，在一家商店被關閉後，能迅速以另一家（利用幽靈董事註冊的）公司名義在同一地點重新開業。CTSI因此緊急呼籲政府授予他們新的權力，以便能「迅速而有效」地關閉這些犯罪據點。
然而，內政部的回應則完全集中在不同的層面。內政大臣莎巴娜·米姆德在聲明中，將問題的核心歸結為非法移民。她強調政府已經「加強了執法行動」，並引用數據稱，自2024年7月至2025年1月，非法工作突擊檢查（5,424次）和逮捕人數（3,930人）均比前一時期增長了約38%。米姆德的承諾是：「我將盡一切努力確保英國的邊境安全，非法勞工將被逮捕、拘留和驅逐。」
這種回應的鮮明對比—一個完全集中於移民執法而非瓦解犯罪網絡的策略暴露了當前政策的根本性缺陷。NCA和CTSI看到的是一個有組織的犯罪基礎設施問題，其核心是企業註冊漏洞和非法商品供應鏈；而內政部看到的則是一個移民執法問題。
儘管《經濟犯罪與企業透明度法案》的全面實施（尤其是11月18日即將到來的董事身份驗證）有望堵住「幽靈董事」這一關鍵漏洞，但調查所揭示的網絡已然根深蒂固。該網絡的運作，同時利用了法律的、經濟的和社會的脆弱性。僅僅依靠驅逐被剝削的非法勞工，而不去瓦解那些隱藏在公司文件背後、從中牟取暴利的真正組織者，英國高街的地下經濟恐怕仍將繼續存在。
資料來源
Internet Archive: Verified Live : BBCNEWS
https://archive.org/details/BBCNEWS_20251105_153000_Verified_Live
National Crime Agency: Operation Machinize 2: Thousands of businesses targeted in coordinated crackdown on high street crime
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/fraud-and-economic-crime
GOV.UK: Trading Standards survey 2024 to 2025 (IP crime)
https://www.gov.uk/government/publications/trading-standards-ip-crime-survey-and-successes-2024-to-2025/trading-standards-survey-2024-to-2025
GOV.UK (Companies House): Then and now: The impact of the Economic Crime and Corporate Transparency Act on Companies House
https://companieshouse.blog.gov.uk/2025/10/08/then-and-now-the-impact-of-the-economic-crime-and-corporate-transparency-act-on-companies-house/
Howes Percival: Companies House Reform: Big changes Incoming
https://www.howespercival.com/articles/companies-house-reform-big-changes-incoming/
Migration Observatory (University of Oxford): Asylum and refugee resettlement in the UK
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migration-to-the-uk-asylum/
GOV.UK: Illegal working
https://www.gov.uk/government/publications/returns-from-the-uk-and-illegal-working-activity-since-july-2024/illegal-working-activity-since-5-july-2024